编者按：9月8日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机构及多家主流媒体，共同启动“北京公募基金高质量发展系列活动”。活动以“新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动”为主题，旨在贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，进一步提升北京作为国家金融管理中心的引领作用，打造北京金融高质量发展新名片。黄金，自古以来便是财富的象征。因其色泽璀璨、价值稳定，既是普通民众眼中的保值佳品，也被视为规避风险的“硬通货”。然而，正是这些特性，让黄金成为不法分子眼中的“洗钱利器”。当非法资金披上“黄金”的外衣，看似正常的买卖交易便成了掩盖罪恶的遮羞布。那么，不法分子是如何利用黄金进行洗钱的呢？普通投资者又该如何防范呢？本文将深入剖析利用黄金洗钱的运作链条、危害及防范之道，带你看清“贵金属”背后的黑色交易。案例1：帮别人购买黄金要谨慎，小心落入洗钱陷阱4月份，家住陕西西安的刘女士报警称，其被不法分子冒充熟人诈骗5万余元。接警后，民警迅速查明不法分子利用诈骗来的钱财疯狂购买黄金，于是，民警迅速赶到山东某地某黄金珠宝店，并成功抓获涉诈犯罪嫌疑人6名，查扣涉案黄金9公斤。经过分析，民警认为这并不是单人作案，背后应该是有团伙，于是，顺藤摸瓜，警方成功锁定以林某(化名)为首的黄金洗钱团伙，长期以来，此团伙多个省市作案，并形成了“买、运、销、兑一条线”的诈骗套路。民警不辞劳苦，奔赴九省、直辖市、自治区陆续抓获涉电诈犯罪嫌疑人20名，扣押涉案车辆3台，查扣涉诈黄金6.25公斤。后来，经过仔细盘问，以刘某、宋某为首的特大黄金洗钱团伙，从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，民警也掌握了他们利用购买黄金洗钱的套路：首先是通过网络等途径招募人员，另外进行不同的分工，分别负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉案人员分布较广，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额巨大，达6000余万元。
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