目前，犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。案例2：情侣:39万巨资购买黄金，实为诈骗洗钱今年初，一对打扮入时的情侣来到一家金店，张口就要购买2斤黄金，面对这样的“泼天富贵”，店员刚开始还颇感欣喜，但随后却感觉有些可疑。这是怎么回事呢？3月份的一天，杭州市一家售卖黄金饰品的店铺来了一对奇怪的情侣，两人进店后，一不问价格二不看成品，一进来就直奔黄金饰品柜，张口就要购买1000克价值80万元的黄金。一向较为聪慧的店员小李，此时多了个心眼，她见两人频繁查看手机，还不断催促要快一点，想起来前不久她参加的反诈培训，暗自思忖这可能是“洗钱”行为，于是立刻报警。而面对民警的询问，这两人表示，黄金是买来给“舅舅”过生日的，可“舅舅”的信息，两人却一概不知，随后的调查中，民警又在两人的多张银行卡中，发现了一张与外省警方正在侦办的诈骗案相关联的银行卡。经审讯，两人承认了自己为诈骗团伙做“洗钱”的犯罪事实。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。典型洗钱手法解析虚假交易套现：诈骗团伙诱导受害者购买黄金后，通过物流、跑腿等方式转移实物。比如李某某受雇在京购买50万元黄金，每单获利2万元，最终因掩饰犯罪所得罪获刑。空壳公司掩护：犯罪分子往往会注册珠宝公司，通过虚开发票、伪造交易记录将黑钱混入正常经营流水等。现金交易隐蔽：利用现金购金规避银行监管。央行新规明确，8月1日起现金购买黄金超10万元需上报大额交易报告，此举旨在切断现金洗钱通道。为何黄金会成为洗钱工具？黄金之所以被洗钱者青睐，源于其独特的属性：1、价值高度集中，便于携带转移相比现金，黄金更易隐藏和运输，尤其适合跨境转移非法资金。例如，一名洗钱者若要转移1亿元非法资金，需用行李箱装约250公斤现金，目标显眼；而换成黄金，仅需25公斤，可轻松通过行李托运、人身藏匿等方式跨境运输。2、全球流通性强，变现渠道多元黄金在全球范围内均可交易，无论是正规金店、银行，还是地下市场，都能快速兑换成现金。即使是没有标记的“裸金”，也能通过熔炼重铸改变形态，抹去原始来源痕迹，让非法资金“洗白”后难以追溯。3、交易环节监管存在漏
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