洞在部分地区，黄金饰品店、典当行的小额交易无需登记身份信息；一些小金矿、冶炼厂的原料收购环节缺乏规范，为“黑钱”流入提供了可乘之机。4、价格相对稳定，抗风险能力强与股票、数字货币等资产相比，黄金价格波动较小，能避免洗钱过程中因资产贬值导致的损失。对于洗钱者而言，黄金既是“资金转换器”，也是“风险缓冲器”。织密三层“防护网”，避免跌入黄金洗钱陷阱对于普通投资者来说，防止跌入黄金洗钱陷阱，需要监管部门、黄金经营机构和个人共同防范，或缺一不可。1、监管部门：织密制度“防护网”完善登记制度：要求所有黄金交易(包括零售、回收、质押)必须登记买卖双方身份信息、资金来源及用途，对超过一定金额的交易进行实时上报。强化跨部门协同：海关、市场监管、公安、银行等部门建立信息共享机制，对大额黄金交易、频繁跨境黄金流动进行联合核查。打击非法产业链：重点整治无资质黄金回收点、地下冶炼厂，严查“水客”走私团伙，切断洗钱渠道。2、黄金经营机构：守住交易“第一道关口”严格身份核验：金店、典当行等机构在开展业务时，必须通过身份证、人脸识别等方式确认客户身份，对“多人次、小金额”的可疑购买行为保持警惕。留存交易痕迹：完整记录黄金的重量、成色、来源及去向，对回收的黄金饰品、金条进行编号登记，确保可追溯。履行报告义务：发现可疑交易(如现金购买大量黄金却拒绝说明用途)，及时向中国反洗钱监测分析中心报告。3、个人：提高警惕，拒绝“帮忙”不参与陌生黄金交易：切勿为了蝇头小利，帮他人代买、代卖黄金，避免成为洗钱“工具人”。选择正规渠道：购买或回收黄金时，选择银行、知名金店等有资质的机构，保留交易凭证。同时要举报可疑行为：发现有人大量收购黄金却拒绝登记身份、或频繁进行小额黄金交易，可向公安机关或市场监管部门举报。结语：黄金的珍贵，在于其历经千年而不变的稳定与纯粹。当它被用作洗钱工具时，便失去了原本的意义。防范黄金洗钱，不仅是监管部门的责任，更需要每一个市场参与者的警惕与配合。只有让每一笔黄金交易都暴露在阳光之下，让非法资金无处遁形，才能守住黄金的“清白”，让
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