中访网数据  申万宏源集团股份有限公司于2025年10月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议修订了《董事会议事规则》。新规则进一步明确了董事会的职权与授权范围，细化了董事长及独立非执行董事的职责权限。规则要求董事会每年至少召开四次定期会议，并完善了独立非执行董事专门会议机制，规定关联交易等事项需经其事先认可。同时，规则强化了董事会下设各专门委员会(包括战略与ESG委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会)的职能，明确了其人员构成与主要职责。此外，新规对董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决方式及回避制度等程序性要求进行了系统规范，并明确了董事会决议不成立的具体情形及董事的责任承担。此次修订旨在提升公司治理水平与董事会决策效率，规则自股东大会审议通过之日起生效。
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