中访网数据  山西振东制药股份有限公司于近日审议通过了修订后的《内部审计制度》，旨在进一步规范公司内部监督管理，提升内部控制与风险防范能力。核心决策包括明确内部审计机构(审监部)直接向董事会审计委员会负责并报告工作的独立架构，强化其在反舞弊、高风险事项监督及内控缺陷整改跟踪等方面的职责。制度要求审监部至少每季度向审计委员会报告，并至少每半年对募集资金使用、担保、关联交易等重大事项的实施情况进行专项检查并出具报告。关键时间节点方面，公司需在年度报告披露的同时，公开披露内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。此次制度修订的影响范围覆盖公司各内部机构、全资或控股子公司，通过细化审计程序、结果运用及档案管理，致力于完善公司治理结构，保障财务信息真实完整，保护投资者权益，为公司的稳定健康发展提供制度保障。
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