中访网数据  上海神奇制药投资管理股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过多项重要议案。核心决策包括：拟取消公司监事会设置，并相应修订《公司章程》及其附件。修订后，原监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使，同时将统一文件中“股东大会”表述为“股东会”，并新增独立董事及董事会专门委员会相关章节。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  董事会同时审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案已获独立董事专门会议事前审议通过。公司表示，日常关联交易基于正常生产经营需要，交易价格遵循市场原则，公平合理，不会损害公司及非关联股东利益。董事会提请股东大会授权管理层在2026年度于批准的总额度内，根据业务需要在关联方之间调剂使用交易额度。

  公司董事会决定，将于2025年12月22日9:30在贵州省贵阳市公司会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议上述关于取消监事会及修订章程、2026年度日常关联交易预计两项议案。
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