中访网数据  悦康药业集团股份有限公司于12月4日召开董事会，审议通过了为筹备H股发行上市而制定的《公司章程(草案)》及一系列修订、制定的内部治理制度草案。根据公告，公司制定了适用于H股上市后的新版《公司章程(草案)》，该章程需经股东大会审议通过，并将于公司H股在香港联交所上市之日起生效。同时，公司修订及制定了共计27项内部治理制度，内容涵盖股东会、董事会议事规则、信息披露、关联交易、独立董事工作、募集资金管理等多个关键领域。其中，《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》等9项制度需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过。这些新制定及修订的制度大多将在公司H股上市之日起同步生效实施，旨在使公司治理符合香港联交所上市规则及相关境内外监管要求，为本次境外上市做好制度准备。会议还审议通过了《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理工作制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效。
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