中访网数据  三诺生物传感股份有限公司于近日完成了《内部控制评价制度》的修订，旨在进一步规范公司内部控制评价工作，提升风险管理水平。本次修订明确了董事会作为内部控制评价最高决策机构和最终责任者的地位，并授权审计委员会负责具体的组织、领导与监督工作。制度详细规定了内部控制评价的内容、程序及缺陷认定标准，将内部控制缺陷按影响程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，并分别制定了定量与定性的认定标准。例如，财务报告相关的重大缺陷定量标准为错报金额达到近三年平均利润总额的10%及以上。公司要求内部控制评价每年进行一次，评价报告基准日为每年12月31日，并于基准日后四个月内报出。此次制度修订是三诺生物完善公司治理结构、加强内部监督的重要举措，有助于确保公司内部控制体系的有效运行，防范经营风险，保护投资者利益。
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