中访网数据  三诺生物传感股份有限公司于近期审议通过了修订后的《内部审计制度》，旨在进一步规范公司内部审计工作，强化内部控制与风险管理体系。根据公告，本次修订明确了内部审计机构(风险合规与审计部)直接对董事会下设的审计委员会负责并报告工作，确保了审计的独立性与权威性。制度要求内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，并至少每半年对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大高风险事项的实施情况进行专项检查。修订后的制度强调了反舞弊机制的建立与执行，要求内部审计在过程中重点关注可能存在的舞弊行为，并对发现的问题线索建立直接上报审计委员会的通道。此外，制度详细规定了审计程序、档案管理(保存期限不低于10年)以及审计结果的整改与问责机制，明确了被审计单位主要负责人为整改第一责任人。此次制度修订是三诺生物完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，有助于保障公司财务信息的真实性、完整性，提高经营效率与效果，从而保护投资者合法权益。
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