中访网数据  北京四方继保自动化股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了多项重要议案。会议核心内容包括制修订公司部分管理制度、授权使用闲置自有资金进行现金管理，以及回购注销部分限制性股票。

  在制度修订方面，董事会逐项审议并通过了修订《独立董事专门会议工作制度》等18项现有制度，并新制订了《内部控制管理制度》等3项制度。其中，《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  为提升资金使用效率，董事会同意公司在确保流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。

  此外，董事会还审议通过了回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。此次回购注销涉及因个人原因离职的激励对象，公司将按规定回购其已获授但尚未解除限售的股份。

  本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所有议案均获得全体董事的一致通过。相关制度的完善旨在进一步规范公司治理，加强内部控制，保障公司及全体股东的合法权益。
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