中访网数据 天风证券股份有限公司于2025年12月31日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五十九次会议。会议审议并通过了五项关于公司内部管理制度的议案。具体包括：修订《公司制度管理办法》、《公司及工作人员廉洁从业管理规定》、《公司全面风险管理基本规定》以及《公司融资融券业务管理规定》；同时，新制定了《公司董事离职管理制度》。其中，前三项修订议案在提交董事会前已获得公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。本次董事会应参与表决董事12名，实际参与表决12名，所有议案均获得全票赞成通过，无反对或弃权票。此次系列制度的修订与制定，旨在进一步规范公司治理，强化内部控制和全面风险管理体系，完善廉洁从业要求，并细化融资融券业务及董事离职的管理流程，体现了公司持续提升合规经营与治理水平的决心。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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