中访网数据 北京康辰药业股份有限公司于2025年12月31日召开了2025年第三次临时股东大会。本次会议以现场结合网络投票的方式进行，共有79名股东及代理人参与，代表有效表决权股份62,644,483股，占公司有表决权股份总数的39.4952%。会议审议并通过了全部议案。

  核心决议包括：一、审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，该特别决议案获得99.8330%的高票赞成，标志着公司治理结构将发生重大调整，取消监事会设置。二、审议通过一系列公司内部制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等九项制度。三、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将相关项目结项后的剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。四、顺利完成董事会换届选举，以累积投票制选举产生了公司第五届董事会成员。刘建华、王锡娟、牛战旗、刘笑寒、JINLI(李靖)当选为非独立董事；刘俊彦、付立家、翟永功当选为独立董事。

  本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。公司治理结构的变革与新一届董事会的就任，将为康辰药业未来的战略发展奠定新的组织基础。
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